केतन पारेख के मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। वह विदेशी निवेशक, जिसके सौदों में पारेख ने फ्रंट-रनिंग ट्रेड के जरिए करोड़ों रुपये कमाए, वह प्रसिद्ध अमेरिकी निवेश कंपनी टाइटर ग्लोबल है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस मामले का खुलासा करते हुए उस विदेशी निवेशक का नाम नहीं बताया था और उसे 'बिग क्लाइंट' के रूप में संदर्भित किया था।
दांव पहले ही लगाया गया
एक रिपोर्ट में एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केतन पारेख ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर टाइटर ग्लोबल की गोपनीय जानकारी प्राप्त की और पीबी फिनटेक के शेयरों में फ्रंट-रनिंग ट्रेड किया। सरल शब्दों में, पारेख ने टाइटर ग्लोबल के अगले कदम की जानकारी के आधार पर पहले से ही पीबी फिनटेक के शेयरों पर दांव लगाया।
खेल का तरीका
सेबी ने बताया कि 11 नवंबर 2022 को, टाइटर ग्लोबल Eight Holdings और इंटरनेट फंड III पीटीई लिमिटेड (टाइटर ग्लोबल की एक इकाई) ने 374.6 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर पीबी फिनटेक के 1.27 करोड़ शेयर बेचे। इस दौरान, जीआरडी सिक्योरिटीज लिमिटेड, सालासर स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड और अनिरुद्ध दमानी ने बड़े क्लाइंट के साथ 20.61 लाख शेयरों के लिए अपने ट्रेड का मिलान किया।
लाभ कैसे हुआ
सेबी की जांच में यह भी सामने आया कि 11 नवंबर 2022 को, मार्केट खुलने से पहले सिंगापुर के ट्रेडर रोहित सलगांवकर और बिग क्लाइंट के ट्रेडर ने पीबी फिनटेक के बारे में चर्चा की। इस दौरान, बिग क्लाइंट के ट्रेडर ने सलगांवकर को बताया कि वह PB फिनटेक के शेयर बेचने जा रहे हैं। सुबह 9:00 बजे से 9:58 बजे के बीच, पारेख ने भी कंपनी के शेयरों को विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए कई निर्देश दिए। इस प्रकार आरोपियों ने भारी मुनाफा कमाया।
